• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Peranan Perbankan Dalam Mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan Dihubungkan Dengan Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100128	346.082 Pur p R.11.155	Perpustakaan Pusat (Ref 11.155)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.082 Pur p R.11.155
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xvii,;391 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.082
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Terorisme
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Purwanto, Hari

• ABSTRAK Disertasi ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap peranan perbankan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan dihubungkan dengan upaya pemberantasan dan penanggulangan pembiayaan kegiatan terorisme. Masalah terorisme masih mcnjadi kendala di Indonesia. Langkah teroris bakal terharnbat jika sumber pendanaannya dihentikan. Oleh karena itu perlu upaya pendeteksian dan sekaligus pembekuan pendanaan teroris tersebut agar mereka tidak dapat beroperasi. Di balik kegiatan teroris tersebut ternyata ada kelompok pendukung. Hal ini tentu menjadi masalah, dimana ancaman terorisme masih terbuka. Perbankan menjadi salah .satu sarana lalu lintas keuangan, dimana melalui perbankan tersebut teroris tetap teraliri dana sehingga mereka masih eksis. Berbagai cara telah dilakukan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah membuat berbagai aturan guna mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah upaya pemantauan terhadap transaksi keuangan mencurigakan melalui perbankan.. Kerjasama internasional mutlak dilakukan, mengingat terorisme sekarang ini melakukan aksi lintas benua. Kerjasama internasional dalam operasi dan saling tukar menukar informasi serta menyamakan persepsi terhadap aksi terorisme Penelitian disertasi ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hokum normative untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan . Data primer yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas pemasalahan tersebut. Penelitian dalam disertasi ini memperlihatkan bahwa diperlukan konsep barn guna pencegahan dan penanggulangan pembiayaan kegiatan terorisme ini. Disertasi ini memberikan konsep barn yakni konsep Shaming dan Naming, dimana jika suatu bank tidak melaporkan transaksi-transaksi mencurigakan, maka akan dicantumkan secara terbuka inisial ataupun nama bank tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan menilai kinerja bank tersebut terhadap transaksi mencurigakan yang mengarah terhadap aksi-kejahatan termasuk terorisme. Berdasarkan penelitian disertasi ini, konsep ini dipandang efektif, sebab perbankan adalah lembaga kepercayaan. Jika kepercayaan tersebut sudah tercabut dari masyarakat, maka akan terkena risiko reputasi yang berdampak terjadinya penarikan bersar-besaran dana bank, dan bank tersebut akhirnya collaps.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.